郭美持有的安東發展有限公司（下稱安東），8月14日入稟香港高等法院申請司法覆核，指公司戶口被凍結太久，造成財政困難，認為警方做法違反《基本法》中關於私有財產權的條款。 然而反洗錢諮詢公司「AML RightSource」的顧問懷特（Tim White）則一針見血地指出，這些金融銀行巨頭冒險涉入的洗錢疑雲，錢恐怕還是唯一理由——畢竟進行這些「可疑交易」，銀行能賺到的錢比違規可能造成的損失，還要更多。 2013年至2014年，滙豐銀行經手處理了徐明與WCM多筆涉嫌洗錢的鉅款，從美國轉至香港戶頭。 滙豐被指控在已知可疑、且被FBI警示提醒的情況下，依然允許徐明的可疑轉帳。 引發爭議的尤其在於，這起破綻百出的「龐氏騙局」原本可能透過及時關閉帳戶，阻止受害人數攀升，但卻在滙豐的默許下，持續進行詐騙，最後甚至惹出人命。 比如：報告顯示有數間公司透過滙豐處理3,100萬美元的交易，但這些公司其後卻被揭露是盜竊巴西政府公款的犯罪者；另有以巴拿馬為基地的組織單位「Vida Panama」，儘管被美國官方認定為替毒梟集團大規模洗錢的中介者，但滙豐仍在可疑狀態下，放行其將近3億美元的轉帳交易。
牌照續期 ——自有關牌照的有效期屆滿之日的翌日起生效；或(如屬第款適用的情況)自以下日期起生效：有關牌照的有效期倘若沒有第款的規定即本應屆滿之日的翌日。 在風險為本的方法下，金融機構須在高度風險的情況下確立客戶的財富來源。 洗錢2025 這些高度風險的情況的例子包括： 客戶或其實益擁有人屬外地政治人物； 客戶本身或其實益擁有人屬本地政治人物或國際組織政治人物的高風險業務關係；及（如適用） 其他以性質而論屬洗錢／恐怖分子資金籌集的高風險情況。 金融機構不需要僅因為早前取得的身分證明文件已過期而對客戶在任何方面的識別資料再次作出核實。
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其後，相關的法案陸續出爐，較有代表性的有1988年聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約、2001年聯合國打擊跨國有組織犯罪公約；雖然其主旨大致都是防制犯罪，但事實上都有規範針對犯罪背後的金流的防堵原則。 洗錢 像是伊朗裔的土耳其黃金交易商札拉布（Reza Zarrab），就曾透過德意志銀行進行黃金洗錢，他也在2017年時，於美國聯邦法院上承認幫助伊朗規避制裁。 此外報告亦顯示，德意志銀行透過與伊朗相似的方式來「幫助」俄羅斯企業繞道制裁。 俄羅斯最大的石油公司之一「Surgutneftegas」，2014年因協助俄國對烏克蘭的戰爭遭美國制裁，但德銀卻遭指控在制裁令生效後，仍多次經手處理過Surgutneftegas的銀行交易。
- 除此之外，若銀行戶口長期沒有操作（通常為6個月、1年或以上），變成「不動戶」，或者突然有大額、頻繁交易，亦可能遭銀行凍結。
- 凡任何人根據本部被獲授權人或調查員要求交出任何紀錄或文件，該人如出於向該獲授權人或調查員隱瞞可藉該紀錄或文件披露的事實或事項的意圖，而銷毀、揑改、隱藏或以其他方式處置該紀錄或文件，或致使或準許他人作出該等作為，即屬犯罪。
- 申請人稱，去年7月19日起，安東已多次透過律師，要求警方為戶口解凍，但警方只是稱由於洗錢案仍在調查，無法透露更多資料，亦沒有提及幾時和怎樣才能令戶口解凍。
- 鏈法律師團隊負責人郭亞濤說，中國大陸禁止虛擬貨幣發行融資和兌換活動，但由於各個國家和地區對比特幣等虛擬貨幣採取的監管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務商、交易所，可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用於跨境洗錢。
- 當金融機構“知悉”或“懷疑”任何財產是罪行相關財產，便會觸發在《港區國安法》下的報告責任。
- 因為在開戶的時候，銀行會問你開戶的用途，若此銀行戶口與起初向銀行申報的用途不同，銀行覺得有異，或會懷疑你涉及不法活動，可能會凍結你的戶口。
證監會允許本網站的使用者利用該軟件將本網站內容由繁體中文版轉換成爲簡體中文版。 洗錢 證監會不會就該軟件欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保；尤其是在無損前述的一般性的原則下，證監會無需就該軟件對某用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。 香港海關今（14）日宣佈，日前採取代號「獵影」行動，成功偵破歷年來最大宗洗黑錢案，案件涉及約30億港元（約120億元新臺幣），目前已逮捕6名香港本地人士。
洗錢: 第615章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 第5A部第2分部第2次分部 牌照申請、批給牌照及牌照續期
41歲名模錢帥君過去活躍於各大綜藝節目，也曾組成性感女團出道，近日卻傳出她的郭姓男友捲入洗錢逃亡疑雲，媒體報導為此求證於她，原本常在IG分享富貴愜意生活的錢帥君，傳訊已讀未回，昨(18日)更索性關閉IG、臉書帳號，以「查無此人」的方式回應各項傳言。 機師林修帆曾因駕駛未掛牌的藍寶堅尼「大牛」上路，結果千萬超跑遭到銷毀，成為外界關注焦點，檢方另案追查富南斯吸金集團，發現林男與許姓女密友是共犯且提供帳戶、協助轉帳，經起訴後，臺北地方法院判決許女無罪，但林因逃亡遭法院通緝。 女星安以軒2017年嫁給身價百億的德晉集團主席陳榮煉後，便晉升豪門貴婦，未料今年1月底陳榮煉捲入不法經營賭博、洗錢案，遭澳門警方逮捕。
成員國組建了三個共同機構，即歐洲議會、歐盟委員會和歐盟理事會，並將各自的部分主權委託給三個機構。 出現涉及集體利益的具體問題時，成員國以民主方式從整體歐洲層面作出決策。 美國最常用的兩個電子資金轉帳系統是 FedWire (聯邦電子資金轉帳系統) 和 CHIPS 洗錢 (紐約清算所銀行間支付系統)。 SWIFT (環球銀行金融電信協會) 通常被視為美國第三大電子資金轉帳系統，但實際上該協會只是銀行間傳輸匯款指令的國際訊息交換系統，本身並非電匯系統。
洗錢: 香港海關破獲120億洗錢案！ 5口家庭「2年坐擁1.2億」資產
首先，在處置階段，犯罪者將犯罪現金，藉由銀行或非傳統金融機構分成好幾筆金額匯給第三者（此處第三者可是人頭帳戶或是空殼公司）。 洗錢 另一種此階段常見的手法為，犯罪者在賭場、珠寶樓、貿易商、股票市場、期貨市場進行交易，將不法所得走私到洗錢天堂。 《聯合國制裁條例》訂定根據《聯合國憲章》第七章對中華人民共和國以外地方施加制裁的條文。
洗錢: 第615章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 第53ZN條 提供虛假或具誤導性資料的罪行
53.檢控時限即使《裁判官條例》(第227章)第26條有任何規定，就本部所訂罪行(可公訴罪行除外)而提出的法律程序，可於關長發現或知悉有關罪行後12個月內提出。 鏈法律師團隊負責人郭亞濤說，中國大陸禁止虛擬貨幣發行融資和兌換活動，但由於各個國家和地區對比特幣等虛擬貨幣採取的監管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務商、交易所，可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用於跨境洗錢。 據通遼市公安局官方微信公眾號通報，內蒙古自治區公安廳經偵總隊聯勤中心於2022年7月15日向通遼市公安局科爾沁分局下發人民銀行呼和浩特支行預警稱，發現犯罪嫌疑人石某園在當局轄區辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000餘萬元，涉嫌洗錢犯罪。 如法人的主要營業地點的地址不符合金融機構對法人的業務性質或客戶狀況的瞭解，金融機構應致力找出獲提供該地址的理據。 《聯合國（反恐怖主義措施）條例》及《聯合國制裁條例》訂定的規例實施聯合國安全理事會施加的制裁，而《大規模毀滅武器（提供服務的管制）條例》則管制提供涉及懷疑與大規模毀滅武器擴散有關的服務。 透過複雜的交易及商業手法，例如匯款至全球多個帳戶，把之前存入金融體系內的非法資金，轉換成其他形式，以分隔其來源。
洗錢: 洗錢之定義及常見洗錢方式
有關當局在行使第21條提述的權力施加罰款時，須顧及它根據第款刊登及公佈的指引。 如任何獲授權人或調查員根據本部管有任何紀錄或文件，該獲授權人或調查員須準許假使它沒有被如此管有的話本會有權查閱它的任何其他人，在任何合理時間查閱該紀錄或文件，及複製或複印該紀錄或文件，或以其他方式記錄其細節。 根據第款給予準許的人，可就保安或其他方面施加任何該人認為合適的合理條件。
洗錢: 打擊洗黑錢 暫靠業界上報
洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及組織犯罪、武器買賣、人口販運、海盜、賭博、偷渡等重大犯罪有所關連，也常透過跨國方式進行。 洗錢2025 雖然德意志銀行對ICIJ這份紀錄報告自我主張「早已記取教訓」、「德意志銀行已脫胎成為不一樣的公司」，但除了《FinCEN文件》事件，人們也不還未忘記2016年的《巴拿文文件》，其中被指的洗錢銀行之一就有德意志銀行在內。 再後來的2018年，德意志銀行則又爆發為900名客戶設置離岸公司進行洗錢事件，都不禁令大眾對其金融操守感到失望。
洗錢: 監管職能
對於外國政府、機構或國際組織請求我國協助之案件，除條約或協定另有規定者外，得基於互惠原則，提供第九條、第十條、第十二條受理申報或通報之資料及其調查結果。 對於外國政府、機構或國際組織依第二十一條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則，請求我國協助執行扣押或沒收之案件，如所涉之犯罪行為符合第三條所列之罪，不以在我國偵查或審判中者為限。 對於外國政府、機構或國際組織依第二十一條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則請求我國協助之案件，如所涉之犯罪行為符合第三條所列之罪，雖非在我國偵查或審判中者，亦得準用前四項規定。
洗錢: 第615章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 第5部第2分部 經營金錢服務的牌照
43.關長可採取紀律行動在符合第44及45條的規定下，關長可在以下情況下，行使第款指明的一項或多於一項權力 ——持牌人違反根據第51條訂立的規例；持牌人違反其牌照的任何條件；或持牌人違反第35、36、37、38、39、39A、40或41條。 (由2018年第4號第17條修訂)指明的權力是 ——公開譴責有關持牌人；命令有關持牌人在關長指明的日期或以前，採取關長指明的行動，以糾正有關的違反；及命令有關持牌人繳付不多於$1,000,000的罰款。 根據本條被命令繳付罰款的持牌人，須在該命令根據第75條作為指明決定而生效後的以下期間內，繳付該罰款——30日；或關長根據第44條指明的較長期間。
洗錢: 第615章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 第53K條 牌照續期
臺版柬埔寨案件不斷延燒，警政署長黃明昭日前宣佈打詐、掃黑專案無期限。 但這類囚禁人頭戶的犯罪，僅是車手利用人頭戶取款，只佔整個詐欺產業鏈的四分之一，剩下還有機房、水房與金主。 目前檢警偵辦「茶董」案，就是要從扣案手機與帳戶資訊，透過數位採證循線追剩下四分之三的詐團組織。 桃園市長候選人鄭寶清、桃園市議員候選人毛嘉慶今天開記者會，痛批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬當年申請專利的鷗業⾏動傳媒公司竟然是登記在「薩摩亞」，質疑是否涉及洗錢。 另鄭寶清更出示自己申請專利的頁面，強調自己的版本僅有臺灣省，質疑鄭運鵬說法。 然而，根據這判決，一些天真愚蠢的人如果主觀地相信其干犯的洗黑錢行為並沒違法，那就不可能成為一個抗辯理由。
洗錢: 第615章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 第5A部第5分部 處長的紀律處分權力
3、同一客戶在一定期間內，以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上。 74.無其他上訴權除第71條及《高等法院條例》(第4章)第50條另有規定外，審裁處所作的裁定屬終局決定，不可上訴。 53V.如何申請批准本分部下的申請 ——須以處長指明的格式及方式提出；及須附隨附表3A所指明的費用。 42.牌照在持牌人去世等時不再有效牌照在以下情況下即不再有效 ——該持牌人屬個人，而該名個人去世；該持牌人屬合夥，而該合夥解散；或該持牌人屬法團，而該法團開始清盤。 洗錢2025 28.登記冊或登記冊內記項的核證複本獲接納為證據任何人繳付附表3指明的費用後，可取得 ——登記冊、其內記項或其摘錄的核證複本或未經核證複本；或由關長發出的述明某人的姓名或名稱已名列於登記冊(或已從登記冊刪除或未有名列於登記冊)的證明書。
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僅在名義上存在的銀行，在其成立或經營許可國並無實體經營，且不隸屬於任何接受全面有效監管的金融服務集團。 主管機關或法院根據資產凍結機制發起的禁止轉換、處置或轉移資金或其他資產的行動。 然而，不同於凍結，扣押允許主管機關控管特定資金和其他資產。